Mali suçların arttığı, devletin para peşine düştüğü şu günlerde illegal işlere bilerek veya bilmeyerek bulaştıysanız -ki yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynamak veya kira gelirini beyan etmemek gibi şeyler bile yasal değildir- MASAK’ın ensenize binmesi an meselesidir.
MASAK bloke sorgulama
Bu makalede MASAK bloke sorgulama işleminin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir. Eğer MASAK peşinizde ise aşağıdaki soruların cevaplarını da bilmek isteyeceksiniz.
MASAK bloke nasıl anlaşılır ?
MASAK bloke işlemlerini paranızın olduğu kurum veya kuruluşa hesabınıza bloke konulacağına dair Mahkeme kararını resmi yazı ile bildirerek yapar. Çoğunlukla bunlar bankalardır. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar MASAK’ın talebini işleme koymak zorundadır.
MASAK blokesi SMS ile bildirilmez. Eğer size MASAK içerikli bir kısa mesaj geldiyse bunun açıklaması ŞUDUR.
Eğer MASAK bloke koyduysa hesap işlemlerinizin kısıtlanmasından zaten bunu anlayabilirsiniz. Örneğin para transferi, para çekme gibi işlemleri yapamazsınız. Blokenin sebebinin MASAK veya haciz işlemi, yada bankanın özel bir şeyi mi olduğunu anlamak için bunu bankanıza sorabilirsiniz veya e devletteki mesaj kutunuzu kontrol edebilirsiniz.
Fakat MASAK’ın size bloke koyduğunu anlamak için genelde bunlara gerek kalmaz çünkü postacının getirdiği MASAK zarfını açtığınızda zaten durumu bir ölçüde idrak edersiniz.
MASAK hesabıma bloke koydu ne yapmalıyım?
MASAK hesabınıza bloke koydu ise bu iş bir günlük bir iş değildir, evveliyatı vardır. Dolayısıyla bloke sebebini az çok biliyorsunuzdur.
Bu durumda blokeyi kaldırmak için uzlaşma arayışı içine girebilirsiniz. Vergi denetmenleri, maliye uzmanları ile el sıkışıp biraz para ödemeye razı olursanız (rüşvet değil, devlete ödüyorsunuz) blokeniz kendiliğinden kalkabilir.
Daha ciddi bir suç işlediyseniz, yani sadece vergi kaçırma değil de ceza gerektiren bir suçla birlikte bir mali suç işlediyseniz içine düştüğünüz karışık hukuk sarmalından boğulmadan kurtarmak için size bir avukat gerekebilir.
Gerekirse mahkeme yoluyla blokeyi kaldırtmak zorunda kalabilirsiniz. Uzlaşma formülleri daha tercih edilebilir şeylerdir, bunu aklınızdan çıkarmayın, mümkün olduğu kadar mahkemeye bulaşmayınız.
MASAK tarafından konulan bloke nasıl kaldırılır?
MASAK tarafından konulan blokenin elbet bir sebebi vardır ve bu sebep ortadan kalkmadıkça sırf kuru bir dilekçe ile blokeyi kaldıramazsınız.
İşin içinde terör veya suç örgütü tarzı bir şey yok da sadece vergi kaçırma türü bir mali suç varsa maliye uzmanlarına elinizdeki belgeleri sunmanız ve bir takım kılıflar hazırlamanız lazımdır.
Bazı şeylerin kılıfı olur, bazı şeylerin olmaz. MASAK bloke koyduğu zaman ortada bir mali suçun olduğunu bilir ama genellikle miktarını bilmez.
Maliye uzmanları ile miktarda anlaşır ve diyetinizi öderseniz bloke kalkacaktır. İşin içinde ayrıca terör veya suç örgütü, dolandırıcılık gibi suçlar var ise maliye uzmanlarına elinizi kaptırmadan önce iyi bir avukattan danışmanlık hizmeti alsanız iyi olur.
MASAK ne zaman hesaba bloke koyar?
MASAK eline elle tutulur bir gelir geçtiği zaman ve suçun konusu da 5549 sayılı kanunda kendine verilen görev tanımına giren suçlardan olursa hesaba bloke koyar.
MASAK ne kadar parayı inceler?
Burada tek bir rakam söz konusu değildir. Her sene tebliğ ile mali suçun durumuna göre rakamlar mevcuttur. Daha fazla bilgi için ŞURADAKİ
MASAK incelemesi kaç gün sürer?
Bunun bir sınırı yoktur. En az 15 gün olmak üzere 6 aya kadar veya daha uzun süre inceleme devam edebilir.
MASAK bloke itiraz dilekçesi nereye verilir?
MASAK blokesini kim koydurduysa dilekçe oraya verilir. Genellikle MASAK blokeleri Sulh ceza mahkemeleri kararları doğrultusunda yapıldığı için itiraz dilekçesi de blokeyi koyduran mahkemeye verilir.
MASAK şüpheli işlem bildirim limiti 2024 ne kadar?
En son ki tebliğe göre Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te, – Kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı, 185.000 TL olarak belirlenmiştir.
Hesaba kaç para gelirse takibe düşer?
7000 TL üzeri her rakam takip edilebilir. Bunu güvenli bir üst sınırı yoktur.
MASAK hangi hesapları inceler?
Daha evvelden MASAK’ın kara listesine girmiş hesaplarla para transferi olan veya yoğun para giriş çıkışı olup bunun izahı olmayan hesapları takip eder.
MASAK neyi takip eder?
Masak parayı ilgilendiren suçları takip eder.
MASAK neden inceleme yapar?
Kara para aklama, terör finansmanı ve vergi kaçırma gibi konularda incelme yapmaktadır.
MASAK bloke sorgulama nasıl yapılır ?
MASAK bloke sorgulama için e devlet e girip UYAP uygulamasına girerek hakkınızda açılan davaları sorgulamanız lazımdır. Dava dosyalarını inceleyip hakkınızda verilen mahkeme kararlarını incelemeniz gerekmektedir.
Unutmayın MASAK devletin resmi bir kurumu olup bloke koyma işlemlerini hukuka uygun olarak mahkeme kararları doğrultusunda yapmaktadır. Eğer hesaplarınıza MASAK bloke koydurduysa hakkınızda alınan bir mahkeme kararı da var demektir ve siz bunu UYAP’tan sorgulayabilirsiniz.